最近，艾莎·阿尔卡利·瓦基尔 (Aisha Alkali Wakil)、塔希鲁·达乌拉 (Tahiru Daura) 和拉瓦尔·索亚德 (Lawal Soyade) 因金融欺诈被定罪，这一消息震动了这一消息。博尔诺州高等法院法官 Umaru Fadawu 于 2024 年 2 月 12 日星期一做出了判决。经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 媒体和传播主管 Dele Oyewale 在发布的新闻稿中透露了此事。周一晚上。
根据 EFCC 的声明，迈杜古里经济警察部门以财务欺诈罪对 Wakil 及其同伙定罪，因为他们从 Hamiza Global Resources Limited 的 Bukar Kachalla 处骗取了 1500 万奈拉，声称向他提供了三台太阳能供电的 1800 型化学分析仪。 （英国版）。
被告被指控共谋并诈骗4000万奈拉。根据起诉书，他们的行为违反了 2006 年《先进技术费用欺诈和其他相关犯罪法》第 1(1)(b) 条，可根据该法第 1(3) 条予以处罚。
尽管他们不认罪，检察官仍出庭作证，并向法庭提交了十七件证物。随后，法达乌法官以共谋罪判处有期徒刑十年，并以诈骗罪判处有期徒刑十年。他还命令被告共同并分别向巴希尔·穆罕默德支付 4000 万奈拉。
这一定罪凸显了尼日利亚打击金融欺诈的斗争，并表明了 EFCC 追究和惩罚不当行为的决心。艾莎·阿尔卡利·瓦基尔、塔希鲁·达乌拉和拉瓦尔·索亚德的定罪清楚地提醒我们，没有人可以凌驾于法律之上，罪犯将被绳之以法。
总之，此案凸显了面对金融欺诈时保持警惕的重要性。企业和个人在签订商业协议之前应保持谨慎并仔细核实信息。 EFCC 将继续追查欺诈者并将他们绳之以法，以维护金融体系的完整性并保护公民免受各种形式的欺诈。