最近一桩重大的金融丑闻引发了尼日利亚当局对加密货币交易所币安及其两名高管采取法律行动，指控他们洗钱和逃税。
在阿布贾举行的听证会上，币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 出庭，而币安公司区域总监 Nadeem Anjarwalla 自3月份逃离警方拘留以来一直在逃。
对币安及其高管的指控包括无证经营、非法汇率交易、逃税以及隐瞒非法资金来源，金额达3540万美元。
这起法律案件是在甘巴扬和安贾尔瓦拉二月份被捕后发起的，一直引起争议，领导人指责当局非法拘留和没收护照。
此外，有报道称尼日利亚政府要求获取使用该平台的公民的姓名。
由于 Gambaryan 的律师与检察官就未经币安公司授权代理币安案发生争议，法院将洗钱审判推迟至4月8日。
此案引发了对加密货币交易平台的监管以及国际金融惯例的质疑。这些指控的后果可能会对加密货币行业产生重大影响，并凸显金融交易透明度和合规性的重要性。
综合阐述文章，并提供以下链接：相关报道