不幸的是，在金融和商业领域，丑闻和欺诈指控并不罕见。最近，尼日利亚公民诚信组织 (GICN) 通讯官员莱蒂西亚·奥梅扎 (Leticia Omeiza) 签署了一份请愿书，强调了针对 Zenith Bank Plc 前董事总经理吉姆·奥维亚 (Jim Ovia) 的令人不安的指控。据 GICN 称，奥维亚涉嫌犯有各种不当行为，包括 2008 年向河流州政府洗钱 35 亿奈拉。
指控还不止于此。 GICN 指控吉姆·奥维亚 (Jim Ovia) 在担任 Zenith 银行董事会主席期间继续进行欺诈活动，非法使用 Seaforce Shipping Limited 账户进行商业交易并挪用资金供个人使用。请愿书中包含了支持文件，例如银行对账单和 Seaforce Shipping Limited 审计师的信函。
GICN 敦促经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 逮捕并起诉 Jim Ovia 及其同伙，并呼吁尼日利亚中央银行 (CBN) 解散 Zenith Bank Plc 的董事会和管理层。该组织给了 EFCC 7 天的时间回应其要求，威胁如果不采取行动，将采取法律行动，并动员媒体和联盟团体在阿布贾的 EFCC 办公室外抗议。
GICN 指出，吉姆·奥维亚 (Jim Ovia) 于 2014 年 7 月被任命为 Zenith 银行董事会主席后，其欺诈活动有所增加。尽管该银行据称取得了成功并规模庞大，但该组织坚称其中一些成就具有误导性。据他们称，吉姆·奥维亚可能会通过利用存入银行的资金非法致富，从而损害客户的利益。
最近，还有指控称Zenith Bank Plc非法使用尼日利亚石油大亨费米·奥特多拉(Femi Otedola)拥有的Seaforce Shipping Limited账户未经授权进行数十亿奈拉交易。
这些披露引发了人们对金融行业透明度和诚信度的质疑，并凸显了在缺乏充分监督和问责的情况下，客户和股东可能面临的潜在危险。有关当局必须调查这些欺诈指控并确保责任人对其行为负责。公众对银行和金融体系的信心取决于确保道德和合法的行为。