**Fatshimetrie：尼日利亚 EFCC 法院审理的币安和 Tigran Gambaryan 案**
阿布贾联邦法院正在进行的案件中，EFCC 的第二位检方证人 Olubukola 在币安及其领导人 Tigran Gambaryan 的审判中作了证词，引发了有关金融实践和加密货币控制的许多问题。
EFCC 对币安和 Gambaryan 提出五项洗钱指控。该反腐败机构指控币安和 Gambaryan 参与金额达 3540 万美元的洗钱活动，并怀疑它们资助恐怖主义。
尼日利亚中央银行支付系统管理部支付政策和监管部门负责人阿金乌米在证词中表示，央行尚未向这家加密货币公司颁发任何在尼日利亚运营的许可证。
他强调，币安允许用户在其平台上交易虚拟资产，使用支付系统在用户之间进行转账和支付。这些活动均以隐藏身份的假名进行，且未经尼日利亚中央银行授权。
币安行为的曝光引起了人们对加密货币监管以及打击洗钱和恐怖主义融资的严重担忧。币安等数字平台为非法和不受监管的活动提供了成熟的空间，加强了该领域更严格监督和监管的必要性。
最终，币安和 Tigran Gambaryan 案件凸显了金融监管机构在日益数字化和以加密货币为导向的世界中面临的挑战。加强监管机构和加密货币行业利益相关者之间的合作对于确保全球金融体系的透明度、合法性和稳定性至关重要。