在复杂的金融和反洗钱领域，挑战很多，期望也很高。这些问题的核心是，总统办公厅主任费米·巴贾比亚米拉 (Femi Gbajabiamila) 最近承诺解决导致尼日利亚被列入 FATF 灰色名单的缺陷。这一声明是在对位于阿布贾的尼日利亚金融情报机构（NFIU）办公室进行调查访问期间发表的。
面对 NFIU 主任兼首席执行官哈夫萨特·巴卡里 (Hafsat Bakari) 提出的高层干预要求，以确保在 FATF 行动计划的最后期限内实施，巴贾比米拉承诺联邦政府将采取必要措施。
FATF 灰名单是资本流入增加以及打击洗钱、恐怖主义融资和武器融资方面缺口的结果。作为一个独立的政府间组织，FATF 根据其反洗钱/恐怖主义融资/扩散 (AML/CFT/P) 标准对司法管辖区进行评估。
巴贾比亚米拉赞扬 NFIU 在实施 30% 的行动计划以解决已发现的缺陷方面取得的进展，同时强调需要加快努力完成剩余任务。
尼日利亚退出灰色名单是当务之急，距离 2025 年 5 月的最后期限仅剩 9 个月，巴贾比亚米拉强调提供必要信息并勾选所有必需选项的重要性，同时不采取灭火措施。
巴贾比亚米拉承诺继续与 NFIU 合作，保护尼日利亚金融体系免受恐怖主义融资、洗钱、武器扩散和其他暴力犯罪的侵害，并强调其办公室致力于实现这一目标。
NFIU 在总统府的监督下，通过将超过 45 个机构连接到其信息共享平台，展示了其促进机构间合作的能力。此外，它将 18 个国家内部税务部门联系起来，以加强地方政府一级的国内收入动员。
巴卡里强调了 NFIU 所取得的成就，强调部署了大量人力和财力资源来解决已发现的缺陷。她强调了防止金融犯罪方法和类型发生变化的培训的重要性。
总之，至关重要的是欢迎为加强打击洗钱和资助恐怖主义而做出的努力。相关利益攸关方表现出的合作和决心是尼日利亚退出 FATF 灰名单并确保所有人享有安全和透明的金融体系的重要因素。